一个涉资2亿美元的EB-5投资移民重大欺诈案取得解决方案。在这场以佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)项目进行欺诈的案件中，雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James Financial Inc.）愿以1.5亿美元赔偿达成和解。在所有EB-5欺诈案中，佛蒙特州杰伊峰度假村开发案最受人瞩目。大量中国人曾投资该度假村项目，以换取美国永久居留绿卡。
据美联社报道，苦等绿卡数年后，这些中国投资者却在去年4月等来了美国证券交易委员会(SEC)的调查。他们被告知，在该项目筹集的移民投资中，有2亿美元被度假村开发商挪作他用。由于项目涉嫌欺诈，绿卡申请落空。
案件回顾
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美联社援引杰伊峰度假村案的联邦公诉人Michael Goldberg说法称，6700万美元将会用于赔偿投资者，因为他们投资的项目从未开工过。Goldberg说这些投资者“或许是这场欺诈案最大的受害者。他们既没有拿到绿卡，也失去了投资，投资被偷走了。”
雷蒙詹姆斯金融公司同意支付1.5亿美金和解，源于2015年EB-5投资者和接管人发起的多起诉讼：
2016年5月起，先后有多名EB-5投资者和接管人，提起集体诉讼，状告雷蒙詹姆斯银行参与设计了整个诈骗体系。
重点如下：
1. 该银行的前分行经理，Joel Burstein，是Jay Peak总裁Quiros的女婿；
2. 原告认为，雷蒙詹姆斯银行，参与设计了整个诈骗体系，并且违反了项目协议，在2008年6月至2014年3月间，为Quiros控制转移资金提供了极大便利。
此次联邦法官批准赔偿后，中国投资者有望追讨回投资。此前，案件相关的雷蒙詹姆斯金融公司和花旗银行（Citibank）已经分别支付了450万美元和1330万美元的和解金。
根据佛蒙特州公共广播电台的报道，此次和解意义重大：如果迈阿密联邦法官批准，这笔钱将用于全额赔偿所有的承包商、债权人和投资人，并用于继续完成杰伊峰度假村的几个项目。
相比之下，南达科他州EB-5欺诈案件中的投资人可能就没有那么幸运了，案件中与EB-5相关的损失可能更大。
在南达科他州的EB-5丑闻事件中，有更多的资金损失，更多的失败项目，连该州的主要政治人物也深陷其中，其中一名关键人物更是选择了自杀，另一名关键人物Joop Bollen只是被判罚款2千美金，还可能免除牢狱之灾。
为什么两个案件会有不同的结果呢？有几个原因：南达科他州EB-5丑闻事件中没有全国性的金融公司参与；佛蒙特州事件中有州政府帮忙解决，南达科他州没有；佛蒙特州事件中，SEC的努力非常强势，而南达科他州则显得十分平淡。
文章来源：移民超市翻译整理自纽约侨报、美国EB5一点通和David North博客
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