国会介入EB-5签证欺诈案调查｜EB-5快讯,美国EB5一点通微信公众号文章

4月5日，FBI因涉嫌欺诈，搜查加州区域中心，CIIF（California Investment Immigration Fund，参考阅读：涉嫌欺诈，FBI搜查一加州区域中心｜EB-5重磅）。其中，在100名EB-5投资者中不少人涉嫌不实出资，包括红通要犯，均有签证欺诈嫌疑，故而EB5Sir担心该事件将被EB-5的反对者所利用。

4月21日，Grassley同学果然插手该案件，以参议院司法委员会主席的名义，向国土安全部部长，John Kelly发去一份邮件，要求国会参与调查该案件。

该信件指出：

根据报道，CIIF建于2008年，在2009－2016年间，募集了超过5000万的投资款。被告，Tat Chan、Victoria Chan和Fang Zen将1500万左右挪作个人用途，而项目直到距离移民局批准该项目的3年之后的2016年，在调查期间尚未开工。其中，将近30个该项目的投资者，已经从项目方拿回了部分或全部投资款，大约1000万美金。

EB5Sir注：按照移民法投资者在获得永久绿卡前不能抽回投资，这30名投资者涉嫌合谋欺诈美国政府获取绿卡。

大多数的投资款，都来自香港或大陆账户，近5000万美元汇入了相关公司的72个账户中。一些投资者引起了FBI和国土安全局的怀疑，包括中国大陆的红通要犯。

不幸的是，这并非首次，2013年伊朗特工利用EB-5搞恐怖心动，并参与非法物流网络将物品出口给伊朗政府秘密机构。2017年，中国前政府贪官，涉嫌签证欺诈（参考阅读：美国追捕中国贪官，涉嫌投资移民签证欺诈 | EB-5蒙冤？）。根据内部报告，EB-5计划已经被外国政府和恐怖分子利用。

为了更好了解CIIF的情况，请务必在2017年5月4日前，回复相应问题。

问题如下（具体问题不翻译了，基本是了解案情，质问移民局为何批准改区域中心和项目，是否有做年度审查等）：

Grassley同学一直在声称，EB-5计划危及美国国家安全，这次红通要犯都通过CIIF的欺诈项目放进来了，另外还有30名左右的中国投资者，明知EB-5投资需要至少50万美金的投资者，却联合和CIIF项目方做局先期拿回投资款，欺骗移民局，涉嫌移民签证欺诈。

Grassley同学，终于抓了一手好牌，4.28还有一周，出手可就是王炸。

而这30位投资者，不但恐怕无法拿到绿卡以及全额退款，如果移民欺诈指控一旦成立，将永无可能获得任何赴美签证，不可不谓损失惨重。回头想想，那些和项目方做私下协议，50万不还给房产的，一旦碰到问题，同样也有可能涉及签证欺诈。请投资者们，务必警醒，莫贪小利。

这边Grassley同学忙着，那边Goodlatte同学也没闲着。

4月19日，Goodlatte同学，发表题为：“正致力于诚意谈话，争取在4.28前实现改革”的申明：

“尽管，近年来我们揭露了许多EB-5区域中心计划的滥用事件，但我们仍然与同僚及行业利益相关者们进行诚意合作，努力为充满问题的EB-5计划带来急需的改革。然而，正如我们一次一次明确强调的那样，任何改革都必须有实质性的改变，使得农村和经济困难的城市地区受益，让这些地区可以公平获得EB-5资金。并且，任何改革都必须包括这些可以解决国家安全和欺诈问题的合规措施、背景调查和透明条款。”

“就在几周前，我们收到了来自美国EB5投资移民行业协会——IIUSA的合理提议，其中包含了对于EB-5改革的重大建议。该提议，相应了我们的关注点，为EB-5提供长期稳定环境，而所做的诚意努力，可以作为改革协商的基础。”

“如过去一样，我们仍然愿意与同僚及行业团体合作，推进实质性的改革。但这种改革必须包含严格的透明条款、反欺诈措施、有实质意义的投资差别、根据通货膨胀合理上涨的最低投资额、为农村和贫困地区预留签证、结束不合理的目标就业区滥用。”

这周，国会议员们就正式结束春假，回到国会山，给他们的时间还剩最后一周了。

这也许将会是，15年12.11之后，最热闹的一周。

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