爱达荷州,在历史上就是美国矿产资源非常丰富的地区,其黄金矿藏的开发由于金价的不断上涨受到越来越多投资者的青睐。两个世纪以来,爱达荷州一直是美国黄金矿的主产地。金矿二期EB-5投资移民项目主要是将资金投入于三个矿区的贵金属开采,其中两个矿区位于黄金岭的Yellow-jacket矿区及爱达荷州Boise Basin的Belshazzar矿区,第三个矿区位于Owyhee的 Thunder Mountain矿区。
2015年2月,金矿II期项目被拒。2016年6月,金矿II期诉讼时间已超过半年,仍没有任何实质性的进展,投资人的投资款迟迟拿不回。但是,在Robert Divine大律师的力挽狂澜之下,现在项目方已成功告赢了美国移民局。
具体怎么回事呢?往下看。
Law 360网站近日发布了一篇文章,题为“美移民局霸道拒绝EB-5申请,法院判其太武断!”文中指出,一联邦法院认为移民局的裁决在某些方面存在“主观武断”。法院对诉讼的裁决在一定程度上站在了EB-5投资人这一边。
(备忘意见书)
该专案投资人最初起诉移民局是在2015年,因移民局认为他们投资到爱达荷州和蒙大拿州矿山的50万美元不存在风险,移民局给出的理由是投资人与奎兹伯格黄金公司(Quartzburg Gold Co. LP)之间的协议中有“回购权(call option)”这一选择。
法院重点查看了Quartzburg Gold公司合伙协议中的一部分,即“回购权(call option)”, call option可以允许合作企业以增长后的价值“买回”一定期权。
Call option允许Quartzburg Gold公司选择保留分配给投资人的权益,并买回他们在公司的期权/股权,买回的方式可以是通过55万美元或400盎司黄金。移民局认为这个协议抵消了投资所涉及的风险,使投资人不符合EB-5计划的风险规定。
但是法官发现Call Option并不是“对投资返还的保证”,因此不能说明EB-5投资人是无风险投资。
法官Kollar-Kotelly 认为:“Call Option让Quartzburg Gold公司普通合伙人有权利在公司成功经营的情况下购买原告的期权/股权,但即便是公司成功经营,该权利并没有限制原告失去所有投资的重大风险”。
最终,法院要求移民局重新审理原告的EB-5申请。
原告代理律师之一的Robert Divine律师称,他很高兴看到法院也认为移民局因Call Option而拒绝投资人申请的做法是错误的,那么原告提起诉讼的理由是十分充分的。
Robert Divine是美国知名移民大律师,也是前移民局代理局长,经验丰富的他除了此次帮助金矿专案胜诉,在以往,也成功帮助过众多EB-5客户打赢官司,其中最为著名的EB-5经典案例520大桥专案获批,Robert Divine律师功不可没。
520大桥,位于美国西雅图,是横跨华盛顿湖的全世界最长的浮桥。2009年5月13日,Chris Gregoire 州长正式签署了2211号众议院法案,同意对520大桥进行重修。此后,美国投资移民520大桥专案正式开启募集EB-5资金。
2011年10月,国债一期专案区域中心向美国移民局提交了I-526样本专案预先审批申请。
2012年5月左右,收到USCIS的补件回函,重点在于债券投资是否置于风险以及赎回问题。随后项目方解释了债券的“at risk”,并修改协议以避免“Redemption Issue”。
2012年6月提供给了移民局一份非常详尽全面的补件档以回复移民局的补充档需求,并从美国移民法和证券投资法的角度详细解释了国债一期EB-5专案的法律合规性。但是美国移民局并没有在自己规定的时间内和一般惯例答覆时间内做出相关补件答覆。
2013年7月左右,I-924认证获批。
2013年11月左右,投资者根据新协定重新递交I-526申请。
2014年9月,USCIS网站公布投资者的I-526获批通知。
在长达3年的所谓“质疑”声中,美国投资移民520大桥EB-5债券项目终于成功获批,Robert Divine律师功不可没。
Robert Divine是华盛顿州520大桥国债项目II期特聘的法律顾问,他不仅是美国着名的移民大律师,还曾担任过全美移民律师协会(AILA)主席、美国移民局(USCIS)前代理局长,是一个在美国移民界颇有建树且家喻户晓的风云人物。他拥有27年律师专业资格,担任了该专案档案的主持律师,确保专案档案完全符合移民局政策和审理规范。
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