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去年此时，看到了SEC正在调查加州移民律师Jean Chen（陈丹虹）的文件，就已经感觉被SEC处罚或起诉是早晚的事。

今天中午传来消息，SEC发起欺诈起诉，终于下手了。只是没想到的是，性质尽然如此严重，已经成为移民律师欺诈最大案。

根据SEC的诉状：

1. Jean Chen和其丈夫Tony Ye，通过在北京亲属Kuansheng Chen作为代理人，从区域中心收到了至少1200万美金的未披露佣金；

2. Jean Chen和其丈夫Tony Ye，收购了Golden State Regional Center，将其法务客人送进该区域中心的项目，找了代理人Kai Robinson来出台，但是向客人隐瞒了控制该区域中心的事实；

3. 当被告获悉SEC进行调查之后，开会着手做伪证销毁文件等行为；

4. 被告的上述行为，违反了联邦证券法；

诉状披露的违法详情：

I. 非法中间人

1. Jean Chen是其律所的唯一合伙人，其丈夫Tony Ye为律所经理，在旧金山和北京有三个办公室，20-30名员工；

2. 在2008-2017年间，为区域中心进行项目推广举办讲座招募投资人，从至少7个区域中心处收取了获客至少405投资人的至少1200万美金；

3. 虽然区域中心与Jean进行佣金谈判，以及大部分佣金都付给其中国代理人，并通过其收购的中国中介公司New Horizons，但是被告实际控制了相关账户的使用；

4. 上述收取佣金，相关公司的控制关系，被告都未向其法务客人披露，而且被引导进行“最佳“的EB-5投资；

II. 控制区域中心和项目欺诈

1. 2014年9月，被告通过其控制的公司收购区域中心Golden State RC，找了代理人Kai Robinson来出台，引导客人到这个区域中心的项目，但是向客人隐瞒了控制该区域中心的事实；

2. 一共至少两个项目，募集了至少76＋25个投资人；

3. Golden State RC通过募集来的资金，用自己控制的公司进行项目开发，所有这一切关联关系都向其投资者进行隐瞒；

此案在EB-5历史上，已经是核实的收取佣金的最大金额，1200多万，比起以前最大案纽约的凤律师3／400万的案子那是大得多的多了（由于被告在SEC调查之后并未配合，SEC认为还有未查实情况）。

更有甚者，此案并非移民律师仅仅收取佣金一事这么简单，控制中介公司进行销售并未向客人披露，控制区域中心进行资金募集，控制地产公司进行开发，所有这一切都未向投资者披露，性质严重。

而且，旗下区域中心的100多名投资者，恐怕又得顾虑区域中心因为欺诈是否会关停，是否会影响其移民进程，作为华人名律师，做法却是恶劣。

希望，史上最大案子，就此封顶。

SEC诉状和公告：https://www.sec.gov/news/press-release/2018-241

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