当对一个新的商业企业进行有效的EB-5投资时，条例规定申请人须提供证据，证明“其已经进行了投资，或正在积极筹备投资过程，且资金来源合法”。
这到底是什么意思呢？本质上来说，申请人的投资资金来源可以有多种途径，只要他们能提供材料证明（1）资金来源合法；（2）他们可以追溯投资到EB-5企业的初始资金的来源渠道。
随着投资移民项目的办公室在华盛顿的建立，以及拥有各种技术背景和高级学位员工的的聘用，美国移民局（USCIS）一直在发出补件通知(RFEs)，与之前相比对细节和审查有了更详细的要求。最近一些和资金来源有关的补件通知中，有下面一些内容：
1.管理费：如果一个EB-5项目是在区域中心内，美国移民局（USCIS）要求申请人提供证据，证明已经支付了必要的管理费，并要提供文件证明管理费是属于合法来源（不论是50万美元投资还是100万美元投资）。管理费是每个申请人支付给区域中心的附加管理/经营费。
2.财产出售：如果财产价值在几年内上升显著以致出售价值明显高于购买价值，美国移民局（USCIS）会要求提供财产在出售时的价格证明（如一份鉴定报告）。除此之外，USCIS强调财产的销售合同和财务报表不足以作为财产实际出售的证据。其他的佐证也要求提供，如付出的各项税费等。最后，如果购买最初财产时是用的抵押贷款，USCIS会要求证据证明申请人在出售财产之前已经还清了所有贷款。
3.贷款：如果申请人从他/她的公司获得贷款，他/她是公司的股东之一，USCIS会要求申请人提供证据证明其个人资产可用来担保还款。然后USCIS会继续审查该公司在贷款当年的资产负债表，来推算公司所有者股权划分是否包含申请人，基于他/她在公司利益的所有权，确保其在公司的所有者权益至少等于或超过所得的贷款。
4.累计收入：当申请人的投资资金是来自其累计收入时，USCIS会要求提供税务申报单，就职证明，以及证明申请人近年来收入稳定增长的银行对账单等资料。USCIS已经确认就职证明本身并不足以作为申请人收入的客观证据，尤其是在公司百分之百归申请人和其家庭成员所有的情况下。
简而言之，从最近的趋势可以看出在美国移民局（USCIS）判定投资资金来源方面，要求申请人和其法律顾问必须提供更为全面和详细的证据，证明其EB-5投资资金确实是合法取得的。2015年2月26日举行的电话会议首次提出了一系列互动活动旨在处理判决问题，USCIS专注于如何处理RFEs中关于EB-5投资资金来源的问题。此次电话会引起的回响包括：第三方证明文件发挥的作用，解释所提交文件间不一致性的重要性，以及提供非英语文件的全部翻译。
随着近十年来人们对EB-5投资移民项目兴趣的不断增长，从业人员必须认识到要对客户的100万（或50万）美元的投资资金提出一个问题：“您的EB-5投资资金是从哪儿来的。”通常，实际存在的问题比表面上看起来要多得多。
原文作者：Mitchell Wexler
文章来源：美国移民超市
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