导读
位于阿卡迪亚市(Acadia)的美国富豪集团29日下午遭联邦执法机构联合查封。根据联邦证券交易委员会(SEC)提交给联邦法院的起诉书，从2013年起，美国富豪集团不断壮大，富豪集团所有人陈力(Steve Chen)名下所拥有资金快速增加，而这一切都是来源于一个向投资者编织的骗局。
抗议美国富豪集团的队伍(示威者提供)
经洛杉矶华人律师刘龙珠证实，联邦证管会早在9月22日就已经向加州中区联邦法院递交了指控“美国富豪集团”涉嫌通过“珍宝币”进行欺诈的起诉书，同时并要求法官对富豪集团下达临时限制令，以便证管会对这起“欺诈”案件进行彻底调查。9月28日加州中区联邦法院法官发出“任命证管会为托管人的通知”（Notice of Appointment of Receiver），9月29日证管会对富豪集团进行了查抄行动。
证管会授权托马斯·希曼（Thomas Seaman）临时接管富豪集团，负责对该公司进行彻底清查。经过半个多月的查账，希曼发现富豪集团的分公司遍布南北加州。为此，他指派4名律师于10月14日分别向北加州联邦地区法院、南加州联邦地区法院和内华达联邦地区法院同时递交了9月22日的起诉书，希望藉此得到执法部门对富豪集团在各地分公司接管查抄行动上的协助。
刘龙珠律师分析，虽然证管会针对富豪集团的起诉书早在9月22日已经提交，但怕打草惊蛇，所以这份起诉书一直处于密封（Sealed）状态。直到10月14日这份起诉书再次拿出来提交给上述3个联邦地区法院后，才被“珍宝币”案件“讨陈派”从证管会网站下载，并于10月20日转发到微信群上，这才引起洛杉矶华人媒体的注意。
一、珍宝币的不实宣传
根据证管会的起诉书，陈力及其名下的13个公司，通过他们的网站向投资者做以下不实宣传：
1、珍宝币以指数递增，到目前为止全球投资人已多达百万；
2、珍宝币的价值有富豪集团（AFG）在全球各地的矿山作支撑；
3、珍宝币由USFIA货币基金发行，USFIA是加州的一家“跨国公司”，其产权归AFG所有；
4、AFG从事世界顶级珠宝的加工、生物技术、信息技术和航空工业；
5、AFG的全球资产高达500亿美元，有2000多家合作伙伴；
6、AFG在阿根廷、多米尼加的El Valle拥有琥珀矿和菱锰矿，占地面积3万平方英尺，生产的高品质琥珀占世界产量的2/3。
陈力还通过公司各个网站在以下方面提供不实信息：
1、珍宝币的使用已被加州政府合法化；
2、珍宝币背后有500亿美元的资产作担保，加上等值的琥珀作抵押。因此，珍宝币贬值的可能性为零；
3、富豪集团的2000台ATM提款机可随时将珍宝币兑换成美元。
除网上的误导外，陈力及其属下还向投资人做了许多口头上的不实宣传，其中包括：
1、USFIA将在未来3年里建立3000个咖啡店；
2、USFIA在多米尼加拥有70%的琥珀矿；
3、投资者将收到等价于投资30%的琥珀和USFIA的相应积分；
4、陈力创立了中国联通，是中国前副总理的秘书，中美政治协商促进会（USCCA）直接向美国总统和中国国家主席负责；
5、USFIA的积分每两个月都会以指数递增的方式增值，例如投资1万美元将会在两个月内增值到10万美元，以后每两个月都会翻倍。
陈力及其下属的口头误导还包括：
1、投资人可在投资后60天内随时撤回投资或转卖他人；
2、投资人可在USFIA网站拍卖他们持有的珍宝币；
3、珍宝币在手中时间越久价值就越高；
4、美国政府已经购买了70%的珍宝币发行量；
5、唯一真实的是USFIA从未公开募股，投资人从未能够销售或拍卖手中的珍宝币，这使得珍宝币毫无价值。
二、滥用投资人的血汗钱
从2011年7月到2015年5月，大约有3200万美元汇入USFIA的基本开户行美国银行，其中1900万元来自亚洲各银行的个人电汇，570万元是美国各个银行的支票。但银行记录当中并没有反映出这些收入。陈力把这些钱转入公司的其他6个银行账户，其中包括“一个家”（Ahome）房地产、Amauction拍卖公司、安旗（Amkey）、阿波罗REIT I和阿波罗REIT II以及Quail Ranch高尔夫球场等账下。
此外，陈力还从基本银行账户中取走了大量资金用于购买豪车、吃喝玩乐、外出旅游或提取现金挥霍。随着媒体的负面报道和投资人的恐慌，接到投诉的亚凯迪亚警局于9月15日约谈了陈力。这次约谈后，陈力马上将750万元从美国银行取出，准备汇到中国。怕引起怀疑，他分两次汇款，第一笔350万元成功汇出，第二笔400万元被美国银行扣住。
三、针对富豪集团的3项指控
1、未经注册销售证券：USFIA通过上述手段推销珍宝币，这一未经联邦证管会登记的证券，触犯了证券法第5章A和C（针对所有被告）；
2、在证券销售过程中欺诈：被告通过上述手段进行欺诈，触犯了证券法第17章A（针对所有被告）；
3、进行非法证券交易：被告通过上述手段欺诈、误导投资人，触犯了证券交易法第10章B和交易规则10B-5条规定（针对所有被告）。
证管会9月22日提交、法院28日批回的“任命托管人通知书”。（来自证管会网站）
“保陈派”称“土妞”有精神病鉴定证书，等于“有杀人许可”。（来自珍宝币微信圈）
珍宝币“保陈派”在微信圈开始策划“杀手”行动。（来自珍宝币微信圈）
来源：侨报网
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