【EB-5快讯】美国政府问责局（GAO）发布投资移民计划研究报告,美国移民超市微信公众号文章

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9月，美国政府问责局（GAO）发布了一份关于投资移民计划的报告，报告称移民局对投资移民计划反欺诈工作有所进步，但还有许多地方需要改进。

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GAO报告发现：

美国移民局（USCIS）近期采取了旨在加强EB-5欺诈侦查和降低风险的措施，并积极处理GAO提出的一些建议。

这些措施包括组织和计划额外的风险评估，以搜集计划潜在欺诈风险的信息。例如，USCIS正在利用海外员工调查涉及移民投资人非法资金来源的潜在欺诈，并进行试点实地考察以评估EB-5项目投资的潜在欺诈风险。USCIS也在采取措施通过更新的表格搜集更多关于EB-5项目投资和移民投资人的信息，并扩大背景调查等，以提高其鉴定欺诈事件的能力。但是，降低EB-5计划的欺诈工作受到了海量纸质文件的局限，大量的文件限制了移民局搜集和分析项目信息的能力。在审核涉及EB-5计划区域中心和移民投资人文件时，GAO发现鉴定欺诈元素极具挑战性。例如，许多文件长达数千页，需要花费大量的时间审阅。根据USCIS的文件，该计划估计每年收到来自区域中心申请人和移民投资申请人共计约1400万页的支持性文件。意识到这些局限以后，USCIS已经采取初步措施学习如何数字化及分析这些提交的纸质文件，这将有助于USCIS更好地识别计划中的欺诈元素；然而，这些努力工作仍处于早期阶段。想要达到预期的结果还需要经过很长一段时间。

除这些措施外，USCIS还对计划的欺诈风险组织风险评估，并且已经有了对未来风险评估的计划。2016年1月和4月，USCIS官员向GAO更新了其组织与计划风险评估的情况。这些评估包括涉及特定移民投资人资金来源的潜在欺诈以及今年晚些时候完成试点实地考察的研究报告，并计划完成与计划有关的所有国家安全问题的研究。

USCIS已经与领先的欺诈风险管理公司合作，也将帮助其指导与记录工作。GAO的欺诈风险框架是一套领先的实践方法，也可以指导计划负责人策略性地打击欺诈行为。但是，USCIS还没有建立欺诈风险档案指导欺诈管理工作。这可能会使USCIS不能很好地识别、区分和降低EB-5计划的欺诈风险。

行政措施建议：

为了加强USCIS对于EB-5计划欺诈风险的管理，建议USCIS领导人建立欺诈风险档案，并结合GAO领先的欺诈风险框架实践方法。

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