【真有钱!】澳洲华裔土豪涉及43亿的巨额洗钱案!手持6本护照和多处豪宅!世界各地都有足迹!

2016年09月19日 悉尼ing



小编语:世界上就是有那么多的有钱人……

话说,


大家都看到过那些《赌圣》之类之类的电影,


看见里面的人时不时就甩出来一堆钱在赌桌上面挥洒人生吧。


现在,


在澳洲有这真人。


这名澳洲华裔此前据称在皇冠赌场获取了8.5亿元的资金。


他的名字叫金丹白顺(Dan Bai Shun Jin,音译)。


现在他正在接受美国国家税务局及澳洲联邦警方的调查。


有关部门怀疑他与澳洲、美国、澳门和新加坡赌场的大规模洗钱活动有关。


而他的妻子马红杰(Hongjie Ma)最近向维州最高法院提出申请,要求取消加利福尼亚Fremont一套价值百万元的房产的禁止令。


但是法院驳回了他的这一申请,法庭表示,这套房子有可能是利用洗钱资金买下的。


作为调查的一部分,该套房产与其他三套房产一起在2013年被法庭扣押。


据报导,维州最高法院表示,2005年到2013年期间,金在皇冠赌场共获取了8.55亿元的资金,金还使用过多份身份证明文件,其中就包括六个澳洲护照。


金对这些数据提出了异议,但是他承认自己进行了高注额赌博,并且与转移数百万元的行动有关。


金声称,自己在中国有30万美元的基本工资,还有股份和分红等等。但是却没能提供文件证明这一说法。


法官却说:“马红杰和目击者的证词都证明,金是一个大赌徒,但是没有证据显示,这个人是怎样有这麼多的资金来进行高注额赌博的。”


马红杰表示,澳洲联邦警方是依赖于税务局的零星情报而得出的结论,根本没有丈夫如何洗钱的详细信息。


针对金目前是否还在皇冠赌场赌博以及何时发现可疑活动的问题,赌场发言人没有发表评论。


反正有钱人的生活每天就是买买买,没有钱人的生活只能在模拟人生里面实现买买买。



素材采写:小幺幺


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