美国证监会（SEC）今日宣布一名爱达荷人已经同意偿还数百万美元EB-5投资资金，这笔资金本该用于其承诺的EB-5项目，但却被其私自挪用。
SEC称Serofim Muroff通过他的公司Blackhawk Manager 和 ISR Capital募集了1.405亿多美元EB-5资金，用于收购和开发位于爱达荷州麦考尔的豪华房地产项目，以及投资位于爱达荷州和蒙大拿州的金矿。Muroff被指控挪用了近500多万美元投资人资金，用于不相关的用途，如投资高空滑索、购买个人房产、一辆路虎和一辆宝马。
SEC旧金山区域办公室负责人Jina L. Choi 说：“正如我们诉状中所指控的，Muroff将原本应投资就业创造企业的数百万美元EB-5资金用于充实了其个人财富。”
根据法庭的和解协议，Muroff及其公司同意交还5,062,082美元投资资金，外加865,270美元利息以及200万美元罚款。Muroff还被禁止参与EB-5证券发行和项目运营。Muroff的会计兼行政助理Debra L. Riddle同样也被SEC起诉，他也同意交还503,417美元外加81,626美元利息和10万美元罚金。虽同意和解，但他们既没有承认也没有否认SEC的指控。
根据Idaho Statesman的报道，2010年年初，Muroff随爱达荷州州长Butch Otter参加了一个访问中国的贸易代表团，从中国投资人处募集资金开发麦考尔的房地产项目和爱达荷州以及蒙大拿州的金矿。
Muroff、Riddle及其公司律师Nels Mitchell表示他们将配合调查，并致力于找到解决方案帮助投资人继续获得绿卡。
Muroff必须在法庭同意和解的10天以内将他的EB-5相关业务交给一名独立的第三方经理人。目前，他选择了前爱达荷州商务部经理Brian Dickens来帮助移民投资人。但这项决定必须通过SEC和法官的批准，并在SEC的监管下工作。
据了解，Muroff及其公司，Blackhawk Manager 和 ISR Capital，将中国投资人的资金投资到了一个房地产项目以及博伊西（蒙大拿州首府）附近和蒙大拿州的金矿。但移民局因项目协议中的Call option（回购权）而拒绝了200多名投资人的绿卡申请。
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2015年，41名投资人起诉移民局，要求获得绿卡。几周前，一位联邦法官做出了有利于投资人的判决，要求移民局重新审理投资人的申请。Dickens 称，Muroff的房地产项目和金矿项目仍然可行，他会尽一切努力帮助投资人获得绿卡和投资返还。
文章来源：https://www.sec.gov/news/press-release/2017-87
http://www.idahostatesman.com/news/local/news-columns-blogs/letters-from-the-west/article147477094.html
