近期闹得沸沸扬扬的库什纳家族事件仍在持续发酵。

不了解始末经过的朋友可以参看此前报道：

1. EB-5刚获延期，又陷风波！库什纳家族在华推销EB-5项目被抨击？

2. 库什纳家族EB-5事件继续发酵：Grassley致信国安部要求加快EB-5改革

参议院司法委员会主席查克·格拉斯利(charles Grassley)24日致信美国移民局和证监会要求调查涉及Kushner家族One Journal Square项目销售的中国中介以及美国区域中心。

两家相关公司被举报说向投资人保证，只要他们向One Journal Square项目投资就可得到永久绿卡，并且完全保证他们的资金安全。然而，这一类型的保证，正涉嫌违反EB-5投资项目的规定和部分安全法，因为EB-5投资人项目要求只有投资给有风险项目的投资人才能符合获得移民身份的要求。向潜在投资人曲解隐瞒投资风险也可能构成投资欺诈。

“鉴于所有这些问题，我认为详细调查这两家公司是有必要的。”格拉斯利在他的信中写道。

此外，这些公司声称与现任政府已经建立了关系，明显是因为One Journal Square项目隶属于女婿库什纳家族旗下的房地产公司，这也会进一步提高关于EB-5项目完整性的怀疑。

Grassley在信中向移民局和SEC要求，在7月7日之前，就如下问题给予回复：

1. 关于绿卡和无风险的承诺信息，似乎有违我们的移民法。

a. 这些信息是否违背美国证券法？

b. 如果是，那么是否计划调查，或采取什么行动？

c. 如果不是，请解释，为何这些可能的违法行为，不会引发进一步的调查或行动。

2. 该中介宣称这是其第N个项目。你们现在，或者在奥巴马政府时，是否调查过该中介？

a. 如果是，调查结果如何？

b. 如果不是，请解释为何没有。

3. 该中介，是否按照1934证券法被认为是Broker Dealer（券商）？如果不是，那他们豁免该要求？请解释豁免的条件，并回答：

a. 该中介在美国是否有办公室？

b. 该中介在美国是否有业务？如果是，请解释。

c. 该中介在任何美国业务，和／或EB-5区域中心、业务或项目中，有股权？如果是，请提供他们股权的详细信息，包括业务名称、区域中心和合伙人。

4. 该区域中心，是否按照1934证券法被认为是Broker Dealer（券商）？如果不是，那他们豁免该要求？请解释豁免的条件，并回答：

a. 你们现在，或者在奥巴马政府时，调查过该区域中心？

b. 如果是，请提供调查的信息及结论。

5. 请提供任何调查的文档，你们收到的文件，就上述问题3和问题4. 

本文系移民超市翻译整理，部分内容来源美国EB-5一点通