Kiwibank首席执行官Paul Brock 图片来源stuff.co.nz

因为没有完全遵守旨在切断恐怖主义资金来源的反洗钱法，新西兰国有银行Kiwibank银行被新西兰央行公开点名批评。

Kiwibank位于惠灵顿的总部发表声明说，新西兰央行认为Kiwibank在2013年6月-2014年6月期间，没有完全遵守2013年生效的旨在打击恐怖主义资金来源的反洗钱法（Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism Act）。

Kiwibank首席执行官承认在这方面存在问题，说在法律生效的第一年，自己没有在所有方面都达到法律要求，并表示在央行发出警告之前就已经按照反洗钱法采取了相关措施，未来将进一步完善工作。Kiwibank的发言人说，因为公司有90万客户，很难在法律生效的第一时间内通知全体客户完善所有信息。新西兰央行要求Kiwibank严格遵守法律，但除了公开批评以外，尚未对Kiwibank采取其他惩罚措施。

Kiwibank的“违法”行为包括：没有要求既有客户按照标准提供身份信息，没有对“高风险”人士进行审核，没有核对“高风险”客户的资金来源，以及没有要求在Kiwibank银行进行转账的人士提供通讯地址。

此前，新西兰央行也因为类似问题对JP Morgan Chase Bank新西兰办事处发出警告。但是此次Kiwibank的违法行为明显更严重。Kiwibank由上一任工党政府成立，主要依托新西兰邮政的网点开展业务，而新西兰邮政的持有人则是纳税人。

来源：后花园新西兰房地产在线