导
读
Path America（美国之路）被SEC（美国证监会）起诉以来，该案子的进展一直牵动人心，今天来看下最新进展情况，信息来源Seattle Times的10月23日的报道，“Developer Dargey loses control of Everett company over fraud charges ”，摘取其主要部分翻译，欲读全文请自行前往SeattleTimes.com网站，查阅英文原文。
法院判决，开发商失去控制权 | SEC诉Path America最新进展
美国地区法院法官James Robart，判令Path America的资产进入接管程序（ receivership），剥夺其CEO Lobsang Dargey对这家Everett公司的控制。
上周五公开的法庭令，委托Portland的Michael Grassmueck来接收Path America的运营。
这意味着，Michael Grassmueck将控制：
位于西雅图2116 Fourth Ave，已于今年夏季开工的40层的Potala Tower项目；
位于Everett 2900 Grand Ave的即将完工的公寓和零售项目；
位于Shoreline和Kirkland的正在规划的项目。
Grassmueck将负责为其债权人和投资者最大化Path America的资产。
虽然Dargey失去了对其资产的决策权，但是法院的判决并未使其丧失所有权。
同时，法院的判决也未使得Dargey的其他关联企业，Potala Farms、AMDO Construction和Dargey Enterprises，交由接收人控制。
不过接收人有权来弥补资产损失，如果他认为，所谓的将EB-5投资者的上百万资金转入AMDO和 Dargey Enterprises不合理的话。
法官令同时给了接收人对于Path America的记录，包括与公司律师之间就该项目往来邮件的权限。
法院指定的接收人有着同破产管理人（bankruptcy trustee）类似的权限，他的工作是“整顿和维护（marshaling and preserving）”Path America的所有资产，而不是仅仅将其变现。
EB-5投资者担忧后者。170个投资到Potala Tower项目的大多数中国投资者，都希望能看到其完工，并且他们能获得绿卡。
“我们最担心的是，法院仅仅指定一个接收人，来完全变现资产，”一个北京居民Lei某某和Wang某某在写给Seattle Times的邮件中写道。家庭“为此投资主要原因是给下一代更多的选择。”
Grassmueck在过去SEC的多个案件中作为接收人，包括2002年号称华盛顿州最大的股票欺诈案，5,000个全国的投资者共9,100万美元的，Health Maintenance Centers and Znetix案。
根据Grassmueck集团介绍，其为投资者挽回了超过3000万的损失。
以上是10月23日关于该案件法院判决的最新进展，在10月24日，Seattle Times有篇总结性的长篇报道“Ambitious developer’s fast climb snagged by claims of deception ”，摘录一些重要内容翻译给各位朋友：
1. 2010年，Dargey成立Path America，第二年他开始募集EB-5资金，启动Potala Farmer's Market项目；
2. 官员站台：该项目位于Everett，并获得市长、国会议员以及州长的支持，参加其组织的市场活动；
3. 出资问题：在其Potala Tower项目文件中，告诉投资者投入3,000万的股权投资，大约一半用来买地。但是，SEC根据其递交给法院的财务资料发现，在西雅图的购地只用了1,150万，并且其中的1,050万是从买家处所借来的，而其1百万的付款是从Farmer’s Market项目的EB-5资金挪用；同时，Dargey用EB-5的资金为购地还款，而不是从自己的股权出资。 Farmer’s Market项目购地情况类似。
4. SEC起诉的核心：Dargey的开销未经EB-5投资者授权，诸如在Bellevue的家，在赌场超过20万美金的花费，以及在Kirkland和Shoreline的1,470万商业地产。这些开销未花在预定的就业创造上，所以可能会影响投资者获得绿卡的机会。
5. 该案件与2013年芝加哥会议中心欺诈案件不同的是，芝加哥会议中心被认为子虚乌有，而Dargey确实在建设项目。Everett的Farmer's Market项目接近完工，Potala Tower已经开工，Path America在Kirkland、Shoreline和Seattle's Othello的项目正在不同的项目阶段。
6. 当前有20个投资者已经要求法院判决归还50万的投资。
这篇报道中引用了Everett市政开发局局长的一句话，意味深长：The kiss of death is, try to run before you can walk。
来源：EB5sir
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