【现场直击】2016年EB-5计划听证会,I am Back!,美国移民超市微信公众号文章

早在1月28日，移民超市就报道了《2016 EB-5改革大戏第一幕 | 参议员Grassley将举办企业家移民计划听证会》。果不其然在美国时间2月2日，2016年首场EB-5计划听证会如约而至，会议名称为“EB-5区域中心项目的失败与未来：能够改正它吗？” 看来 Grassley真是誓将与国会死磕到底。以下为“移民超市”现场直击的精彩内容报道：

美国证券交易委员会(SEC)执法部门副主任Steve Cohen和美国移民局(USCIS)投资移民项目办公室(IPO)主任Nicolas Colucci向立法委员会作证言。

参议院立法委员会主席Charles Grassley在听证会开始后发表了一段讲话，强调EB-5存在严重的安全漏洞问题，并列出相关漏洞问题：

在商业计划书批准前，投资资金就可以投入使用；
除了投资人的投资款项，区域中心开发商还向外国投资人收取高额的服务费；
不是“直接”或核查到的创造就业，而是根据估算和经济模型计算出的“间接”就业；
由美国投资创造的就业，EB-5资金仅占总投资量的一小部分，但是产生的就业也算入外国人获得绿卡时产生的就业机会；
投资资金没有充分的审查；
赠与和贷款是可接受的外国资金来源；
投资水平已经停滞了近25年；
没有禁令规定国外政府不可以拥有或者经营区域中心或项目；
没有政府监督或批准区域中心可以租用或者出售；
区域中心不必证明他们是否遵守证券法律；
没有监管区域中心海外活动；
有没有一套制裁侵权行为，对不良行为者没有追索权；
没有对区域中心的所有工作人员完成相应的背景调查；
签证没有进行适当地审查；
目标就业区域问题；
文件和申请缺乏基本和必要的信息来监控合规性；
缺乏项目的实地考察；
投资资金来源和使用缺乏透明度等。

立法委员会已经获得了无数的简报和机密文件来证明这一面的消息。有人说，我们应该废除这个项目。有人说，它需要改革。也有人喜欢它的现状。但是，是时候做一些改变了。我希望，相关机构在他们的权利范围内立即做出合适的行动来挽救这个项目。

美国民主党参议员Feinstein随后也发表演讲，主要强调2015年期间SEC重击EB-5项目的五大丑闻，包括：芝加哥会议中心欺诈案、路凯国际集团能源EB-5项目欺诈案、西雅图美国之路起诉案件、南佛罗里达州滥用EB-5资金案件和洛杉矶律师违反证券交易法案件。与此同时，她对于美国移民局无法确定投资人EB-5资金来源问题表示严重担忧。结束发言之前，Feinstein态度强硬要求取消投资移民项目。

美国移民局(USCIS)投资移民项目办公室(IPO)主任Nicolas Colucci就移民局对于EB-5项目现状做了简要报告，并列举了移民局正在进行或是将要进行的各项措施，包括：

1. 将增加工作人员人数，来支持打击欺诈案件和EB-5申请；同时提供员工专业培训，以提供对潜在欺诈计划和方案的认知度。

2. 将扩大2016财年美国移民局随机实地考察EB-5项目。

3. 继续关闭不符合规定的区域中心。2014财年关闭了10家区域中心，2015财年关闭了19家区域中心。

4. 将提供区域中心的合规性、减少欺诈风险和增加管理效率。

5. 将扩大EB-5计划安全检查范围，从而加强审批力度，包括金融情报查询。

6. 将制定监管条例和诚信改革

7. 正在建立客户服务和利益相关方团队，以解决查询、请求援助、增加透明度和客服需求。

8. 2016财年在投资移民项目办公室下将创建新的部门来支持日益增加的政策和监管要求。

9. 此外，2016财年，移民局正在制定审计计划，以提高区域中心的监督，并计划增加I-829申请阶段的访谈。

同时，Nicolas Colucci还提出了一些必要的加强措施，其中包括加强EB-5计划的诚信度并减少USCIS在管理EB-5计划时所面临的挑战，其中包括：

1.加强目标就业区的诚信度

2.增加最低投资额

3.要求投资人预先递交商业计划书以增加效率并降低欺诈

4.授权USCIS快速处理犯罪和安全问题

5.监督区域中心负责人和相关的商业企业以保护投资人

6.加强报告和审计

7.增加USCIS的裁决权，对违规的区域中心进行适当制裁或关停

美国证券交易委员会(SEC)执法部门副主任Steve Cohen也针对近几年对于EB-5项目的调查活动进行陈述。并表示期待继续这种互惠互利关系，进一步加强与移民局和其他执法部门的合作，以确保EB-5项目符合相关法律规定。美国证券交易委员会将致力于研究从EB-5项目所产生的欺诈性投资计划，并将继续专注于这个领域和提供并出售这些投资的主要参与者。

随后，各位参议员就Nicolas Colucci和Steve Cohen的发言内容提出自己的观点和疑问。