Citibet是全球最大的网络博彩交易所。其代理人被发现在墨尔本一些停车场秘密收取装有现金的皮箱，内有5万到10万澳元不等的现金。博彩业内人士称，这种做法是那些受邀参与Citibet下注的人所熟知的。

据《太阳先驱报》报导，政府机关担心，一个巨大的不受监管的全球博彩市场正对澳洲体育界构成重大威胁，并怀疑有犯罪分子利用这个基于菲律宾的博彩交易所洗黑钱。

该交易所一直以来都受到执法机构、体育监管机构和维省警局（Victoria Police）体育博彩情报部门的关注。

消息人士称，成袋的现金在夜色掩护下被交到Citibet“代理人”手里，一些交易发生在凌晨2点半的停车场中。

Citibet经手高额赌注，但并没有在澳洲当地体育机构注册，因此，有关部门无法对可疑的投注活动进行监测。

Citibet只接受受邀客户的下注。澳洲一些最大的罪犯组织成员涉嫌参与Citibet的投注。还有些是知名体育明星的朋友。

上个月，赛马监管机构吃惊地发现在线博彩公司BetHQ与Citibet关系密切。BetHQ称自己是多个体育机构认可的博彩运营商，包括澳式足球联盟（AFL）、澳洲板球协会（Cricket Australia）、澳洲国家橄榄球联盟（NRL）、澳洲网球协会（Tennis Australia）和澳洲足球联盟(FFA)。

BetHQ的宣传材料上说：“这项协议使以前无法企及的Citibet，世界上最大的在线博彩交易所，进入澳洲。”

《太阳先驱报》强调，该报没有暗示Citibet操作不当。

维省警局助理总监帕特森（Neil Paterson）说，BetHQ与Citibet的联系令人担忧。

他说：“这是我们第一次发现有正当运营商与Citibet有联系，这让他们在澳洲有了一个合法的立足点。”

据悉，今年三月，维省赛马机构Racing Victoria因为BetHQ与Citibet的联系，撕毁了与BetHQ的许可协议。该机构总裁桑德瑞（Bernard Saundry）说：“未经批准的离岸博彩公司如Citibet，是澳洲优质赛马业的寄生虫，因为他们使用我们的产品却没有回报，也对我们的体育诚信构成了严重威胁。”