列治文河石赌场洗钱案的调查工作已经进行了很长时间，但一直没有什么实质性进展。最近NDP政府看样子是真的拿到了实锤，三下五除二效率奇高地完成了一系列动作。目前皇家骑警已经向BC省的一间华人汇款公司作出检控，2人被控罪，指其进行洗钱活动。
列治文河石赌场曾出现不少来自中国的“狂赌徒”，各个出手阔绰，每个都是赌场VIP级别的大客户。2015年还有人携带总计约$1350万加元的20加元现金纸币进入赌场豪赌。政府一直怀疑这其中与洗钱有关，最近警方就在一项代号为“E-Pirate”的行动中有了突破性进展。
警方发现列治文有汇款公司在进行洗黑钱的服务，涉及金额超过$5亿加元，每天处理的黑钱金额高达$150万加元。日前就有一家华人汇款公司（Silver International Investments Ltd.）遭检控，公司内2人（33岁的Caixuan Qin、42岁的Jian Jun Zhu）被警方起诉。
警方认为Qin、Zhu两人的公司有非法地下钱庄之嫌，在加拿大借给中国“狂赌徒”赌资，这些客户之后再通过中国地下钱庄还款，从而避过中国外汇管制。在汇款公司的客户中，极有可能有毒贩或其他犯罪分子通过大温赌场洗黑钱，从事非法勾当。目前Qin、Zhu两人被控5项罪名，两人公司被控5项罪名，其中包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未确定客户身份等。
目前加拿大税局正在全力进行调查，以确定案件涉及的具体人数和金额。涉案公司的邮寄地址是列治文一处公寓，但该公寓的业主身份并非Qin或Zhu。在调查该公司地址时，警方发现其办公室在装修时还要求大门使用防弹玻璃。要是没有什么见不得人的猫腻，何必这样“保险”？
加拿大乐活网（lahoo.ca）了解到，警方在突击检查中于该公司办公室搜出超过$200万加元的现金，其中有大量现金都是$20加元的小面额纸钞。客户在这家华人汇款公司“借赌资”时都会用曲棍球包装满现金带走，在赌场“消费”之后再从赌场换取$100加元面额的纸币。
警方推测该公司一年内就在BC省清洗了高达$2.2亿加元的黑钱，同时送至海外超过$3亿加元。
目前皇家骑警已经发现40个不同的组织与亚洲贩毒集团有关，并且确认了有犯罪分子将“装满现金的旅行箱”运送至该公司办公室。从警方获得的记录来看，每次犯罪分子运送$10万加元现金到该公司后，该公司中国的银行账户就会出现$9.5万加元的转账记录。另外5%为洗钱转账服务费。
警方还发现该公司曾经通过电汇至墨西哥和秘鲁来保证贩毒分子无需携带现金出境就可以完成交易，之后该公司再伪造中国转汇记录掩人耳目。该公司在中国拥有超过600个银行账户，并且有记录显示该公司直接向毒贩的银行账户进行汇款。目前中国警方已经将这起案件定义为“大规模地下钱庄案件”并介入调查。