历时七年多，一老牌区域中心被司法部起诉｜要闻,美国EB5一点通微信公众号文章

5月25日，司法部宣布，对57岁的WILLIAM B. “BART” HUNGERFORD, JR.和62岁的TIMOTHY O. MILBRATH发起刑事诉讼，指控他们，在新奥尔良的卡特里娜飓风灾害之后，通过EB-5计划实施欺诈。

HUNGERFORD和MILBRATH，通过设立公司NobleOutReach，与新奥尔良市政府承办运营区域中心，因为在卡特里娜飓风之后，新奥尔良市成为TEA地区。

被告被控，他们向投资者介绍，他们所投资50万美元将用来帮助新奥尔良市重建，一共有31名投资者投资了1550万美金。但是，他们欺诈投资者，这些投资被用做个人和个人的公司开销。他们在领取个人薪水之外，还乱开支票作为“贷款”提取投资款。被告为了掩饰资金路径，创建了多家公司，并将投资款用做了个人度假和出租房产。同时，他们向投资者、移民局和新奥尔良市，提供虚假陈述。

HUNGERFORD和MILBRATH两人都面临着等八项指控。如果汇款和邮件欺诈认罪，每人将面临着最高25年的刑期和25万美元的罚款，如果移民欺诈指控认罪，最高为5年刑期和25万罚款，而且如果洗钱指控认定，最高位20年刑期和25万美元罚款。

NobleOutReach公司，可能很多投资者甚至行业人士都未曾听说，但是他们是最老牌的区域中心之一，下面我们就来简单回顾下，欺诈案件揭露的历程：

1. 涉案的TIMOTHY O. MILBRATH，是个传奇人物，曾为空军军官以及三任白宫军事参谋长，为三位总统服务过。在2006年，也就是卡特里娜飓风灾害之后设立，与新奥尔良市签订区域中心承办协议，为了新奥尔良市的重建，开始招募EB-5投资者。因为政府区域中心等原因，当年，该区域中心也是小有名气；

2. 2012年，27名EB-5签证项目投资人对新奥尔良区域中心（New Orleans Regional Center）的两名负责人提起诉讼，要求该中心立即提供有关其投资去向的会计报告，以及对于原告在美居留身份问题的解决方案。诉状称该中心的管理人违背受托人义务，实行不当管理，侵吞大笔投资，已构成欺诈，而投资人因此影响无法拿到绿卡，或将面临遣返；

3. 2014年，在同一间法院，法官因管辖权争议（lack of subject matter jurisdiction）驳回了投资者的诉讼；

4. 2015年4月，abcnews报道，FBI对该公司进行调查；

5. 2018年5月，终被司法部起诉；

背景－卡特里娜飓风：

飓风卡特里娜于2005年8月中在巴哈马群岛附近生成，在8月24日增强为飓风后，于佛罗里达州以小型飓风强度登陆。随后数小时，该风暴进入了墨西哥湾，在8月28日横过该区套流时迅速增强为5级飓风。卡特里娜于8月29日在密西西比河口登陆时为极大的3级飓风。风暴潮为路易斯安那州、密西西比州及阿拉巴马州造成灾难性的破坏。用来分隔庞恰特雷恩湖（Lake Pontchartrain）和路易斯安那州新奥尔良市的防洪堤因风暴潮而决堤，该市八成地方遭洪水淹没。强风吹及内陆地区，阻碍了救援工作。卡特里娜飓风整体造成的经济损失可能高达2000亿美元，成为美国史上破坏最大的飓风。这也是自1928年奥奇丘比（Okeechobee）飓风以来，死亡人数最多的美国飓风，至少有1,836人丧生。

司法部公告：https://www.justice.gov/usao-edla/pr/two-maryland-men-charged-eb-5-visa-scheme-defraud-investors

诉讼书：https://www.justice.gov/usao-edla/press-release/file/1066501/download

FBI搜查新闻：https://abcnews.go.com/US/fbi-investigating-white-house-military-aide/story?id=30176394

Law360报道：https://www.law360.com/immigration/articles/1047758/duo-charged-with-eb-5-scam-to-cheat-immigrant-investors?nl_pk=ba5bbe0b-a50c-4d2e-8048-138fd4741217&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=immigration

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