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几个月前，闹进法庭的再投资第一案（参考阅读：EB-5再投资第一案），两个月之前基本有了了断，双方达成和解。能退出的退出拿回投资款走人，想继续拿绿卡的继续投资，没有任何一方完全满意，但是至少双方迅速达成和解。

今天，来看再投资第二案。

只所以称其为第二案，不单单是从诉讼时间上讲，是本人所知的第二起再投资诉讼，从其重要意义而言，也足以称为第二案。

背景：

加州唐尼（Downey）购物中心项目二期，是在2014－2016年间主要在中国招募投资者的EB-5项目。开发商是一家老牌公司（JCE－新商业企业的母体），该开发商负责人也是NCE（新商业企业）的GP（普通合伙人）。项目共募集55位投资人，NCE给JCE的贷款协议期为6年。

再投资：

1. 2018年，该项目出售。GP（项目方）于9月间通知LP（投资者）EB-5项目出售，按照移民局要求，要进行再投资；

2. 按照项目文件的约定，再投资不属于需要LP投票表决的事项之列，GP修订了协议，要求所有EB-5投资者进行再投资，投到位于西雅图的新项目中；

3. EB-5投资人现在不能退出，根据更新后的文件，约定了在原EB-5贷款协议期满（6年）之后，可以退出；

4. 对于EB-5投资者而言，再投资无决定权，弃卡无法获得退款，引发不满，遂9名欲弃卡退款的投资者发起诉讼；

5. 此外，再投资项目在现有区域中心地理范围之外，新修订协议允许6年到期还款（“赎回”条款），是否能符合移民局对于合格再投资的认定，也是双方争议之处；

诉讼：

11月19日，9名欲弃卡退款的投资者发起诉讼，诉讼理由并不涉及再投资权利及协议争议本身，而是直接起诉项目方欺诈。

原告指控被告：在15年左右，原告明知排期产生并可能长达十多年，明知拿到绿卡之前需要进行再投资，却并没有在PPM等相关文件中披露，欺诈EB-5投资者进行投资，并且违反了证券法。

如果说，再投资第一案是保卡投资权益之争，那么再投资第二案就是弃卡退款权利之争。两案差异，对比如下：

当前，还有些项目方，据说在投资者的询问下，严抠项目文件，只有在I-829获批之后才进行还款，EB-5投资人根本没有任何退出机会，即便这期间发生再投资。此种情形会比当前已经发生的第一和第二诉讼案例，还要恶劣很多，排期有多长就至少得等多少年。

就个人而言，并不认为该项目方当时一定清楚排期如此严峻并有意欺诈，发起欺诈诉讼，恐怕是投资者的维权策略。

但是，如果项目方都以“合法”的方式，利用排期利用移民局规则，将会置投资者于更加不利的境地。登陆遥遥无期，子女相继超龄，而投资款却迟迟无法获得返还。

长此以往，再投资诉讼也将会越来越多。

希望行业能有个相对规范，最起码在再投资的关口，能够给EB-5投资者一个弃卡退款的机会，拿回本金。

当前，大多数EB-5投资者的心态恐怕是，先观望几年排期情况，如果不能解决，到自己再投资时选择退出。但是，通过此案及个人了解的其他项目情况，我们要明白，再投资时不一定能够退出。

个人认为，当前每个人都需要与区域中心或律师确认，贷款协议到期或再投资时的个人权益及退出方式，尽早明确日后选项并做好准备，甚至是抱团做好诉讼安排。

各位朋友，周末愉快！

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