注意！中国男子在伦敦雇佣留学生进行巨额洗钱，已被警方盯上，大家避开这人,悦居英国微信公众号文章

身居海外，同胞坑同胞的现象不少，也最为人不齿。最近英国警方打掉一个中国洗钱团伙，就利用中国留学生的账户，做尽违法之事。

邮报：警方破获850万英镑巨额洗钱案，上周五在Southwark Crown Court庭审，主要涉案人获刑7年

标准晚报：代号“老大”的中国洗钱头目获刑

伦敦警署：洗钱团伙合计获刑15年

这个洗钱团伙的老大，是36岁的Wei Han，有一栋价值260万英镑的切尔西高档住宅，座驾是玛莎拉蒂。

他身边有三个同伙，分别是20岁的Adam Fuller，25岁的Jie Huang和26岁的Wengqi Li。Li和Fuller分别获刑2年零4个月，Hunag获刑3年零4个月。

Adam Fuller

Wengqi Li

作案手法很简单，就是诱骗防备心弱的中国留学生。Wei和同伙对受害人说，自己能获得更好的汇率，然后伺机搞到他们的银行信息。取得受害人的account number和sort code之后，便把来源不明的巨额汇款打入其账号。

去年1月18日，Fuller将一袋钱交给Huang，上车后被警察尾随。警察追着他们一路来到Bayswater Brook Mews North一栋出租屋，将两人抓获。接着，警方抓获了另一个屋子里正在烧毁证据的Wei。

这是现场查出的50万英镑现金。

Wei和Huang当场被抓，并被关押起来。但是他们依旧远程指示Li，继续作案。

据警方称，Wei住在伦敦切尔西的Ives Street，在检查他的住宅时，警方发现了大量劳力士，卡地亚，珠宝和豪车。

这条街的房屋成交价大家可以参考一下，基本是150万英镑起跳。

街道景观是这样，环境相当不错。

事发之前，Wei Han在报税的时候，称自己的年收入只有1100英镑。如此“低收入”，还能把女儿送进一学期3700英镑（一学年11100英镑）的私校，有三辆豪车（分别是4.8万英镑的玛莎拉蒂，3.9万英镑的奔驰和7.3万英镑的宾利），以及一套月租5600英镑的切尔西豪宅。这些不对称的信息引起了检方怀疑。

总算，这个团伙已经被打掉，不然就是无辜的留学生背锅了。英国对洗钱这个事儿是绝不姑息的，如果钱的用途被证明和犯罪活动或者恐袭有关，那相关人员会被判很惨，最高可以判14年的。

2016年，这名叫做Sherroll的英国阿姨就被自己的网恋灵魂伴侣骗了6万5千英镑。最惨的是，她不仅花光了养老金，还被起诉了！原来这个骗子还有其他受害人，他让她们把钱打到这个阿姨的卡里，一并汇给他...结果阿姨就因为洗钱罪名被起诉了...

同时，为了加大整肃洗钱的力度，英国政府在今年一月公布了新的反洗钱措施：增设反洗钱监管办公室（The Office for Professional Body AML Supervision，简称OPBAS）。

那这个OPBAS到底干嘛呢？简单说，就是负责监管监管人员的~

比较拗口？我解释一下好了：英国目前有22个财会法律机构，专门监管反洗钱。

为了有效管理，统一信息渠道，杜绝各种灰色交易，英国政府就设立了这个OPBAS来管理这些机构...职能和中纪委类似。不听指挥的监管机构，可以被OPBAS罚款。

还有今年开始试水的Unexplained Wealth Order（无法解释来源的财富扣押，简称UWO）行动。根据政府的文件，如果被怀疑的资产价值超过5万英镑，而且拥有者属于politically exposed（有政治腐败风险）或者国际犯罪嫌疑，而且资金来源和资产价值存在不合理差异时，NCA就会要求拥有者解释资金来源，并扣押资产。