中国富豪颤抖，欧盟立法严查 “黄金签证”！10年发10万居留权敲响警钟！,英国大家谈微信公众号文章

“只要10万美金，即刻就能拥有能够通行多国的护照到手！”

俗称“黄金签证”、以投资获得居留权的做法深得各国土豪的心，包括中国富人。

然而，欧盟最近风向大变。

“黄金签证”：曾经我是个王者，以后我只能是个青铜。

“黄金签证”（Golden Visa）是欧盟众多成员国为广大投资移民拿到欧盟居留签提供的一个最迅速最直接的移民计划，只要钱到位，拿个身份简直易如反掌！

一个欧盟国家的身份在手，整个欧盟任你行，真的不要太超值！

如今欧盟和广大富豪们一手交钱一手交身份的时代怕是要过去了！

10月初，国际非政府组织Global Witness以及国际透明组织Transparency International发表联合报告，他们发现，为促进本国经济，推出投资买身份的欧盟国家对于这些投资移民的审核并不严格，导致不少人借此项目逃税、洗钱，更是有不少不法分子轻松拿到了欧盟身份，给欧盟带来很大的安全隐患。

这两个国际组织敦促欧盟的各国政府要制定计划还要快速的落实管理措施，

不仅查，还要严查！

把反洗钱行动从银行业、博彩业扩展到投资获得居留权及国籍的项目中，还欧盟宁静和安全！

外媒报道，欧盟委员会将于今年12月底前，对投资换居留或国籍项目的问题发表报告并制定相关措施。

目前，欧盟内部已出现停发“黄金签证”的呼声。

一直以来，黄金签证被指贩卖欧洲公民身份，并且存在贪污腐败洗钱的隐患，饱受争议。

欧盟的司法部门早就盯上“黄金签证”计划了！

早在2015年国际透明组织就警告说“黄金签证”正在被用于洗钱。

欧盟的司法事务委员Vera Jourova表示，今年8月份他们再一次决定对马耳他、塞浦路斯、奥地利等8个成员国的“贩卖公民身份”（citizenship for sale）计划”进行严格审查，

就目前从他们掌握的信息来看，马耳他和塞浦路斯已经向数百名来自俄罗斯、中国和中东的个人出售了公民身份，相关部门已经把这两个欧盟国家列入21个利用投资移民计划协助他人逃税的国家黑名单。

欧盟中有13个国家推出了用投资换取居留权和公民身份的“黄金签证”计划，包括奥地利、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、希腊、拉脱维亚、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国。

匈牙利已经将其终止该项目。

每个国家的投资金额不同，要求不同，详情可戳欧盟严查投资移民，“买”公民身份的富豪们慌了看各国具体投资条件。

平均来说，想要拿到一个欧盟国家身份，平均投资90万欧元（约人民币720万元），马耳他的身份比较贵，要200万欧元（约人民币1600万元）。

对于一些面临经济危机的国家来说，“出售”公民身份无疑是迅速获得资金注入的绝佳方式。

西班牙、匈牙利、拉脱维亚、葡萄牙和英国几个国家在过去十年间总共获得250亿欧元（约人民币2000亿元）的移民投资，缓解了不少经济压力，其中塞浦路斯赚取了约48亿欧元（约人民币384亿元），马耳他赚取7.18亿欧元（约人民币57.5亿元）。

然而根据前述报告中的数据显示，保守估计，这些提供“黄金签证”的欧盟国家在过去十年发出了6千本护照和近10万份居留许可。

报告中指出，欧盟部分国家审查不严，手续不全或者没有慎重对待相关事件，使得欧盟各国家面临贪污腐败和洗钱的风险，尤其点名批评了奥地利、匈牙利、葡萄牙、希腊、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛和马耳他这8个国家，指责这些国家在过去投资移民项目的流程审查中有违欧盟相关的统一纲领和政策。

两个国际组织发出的报告还直指率先推出“黄金签证”计划的某公司与马耳他工党总理Joseph Muscat的过度合作，“售卖”马耳他身份，移民甚至都不需要花费太多时间在投资上，只要把钱给他们就行。

但是该公司为“黄金签证”辩驳，认为这个移民计划无疑给该国创造了巨大的社会价值，可以鼓励外国投资，提高当地GDP。

经济压力缓解的同时，腐败、洗钱、恐怖犯罪也同样出现在这些欧盟国家。

Global Witness代表赫斯特指出，如果买家的资金是通过可疑手段获得的，那么投资在一个远离获益地的国家是“明智且具有极大吸引力”。

外媒称，以英国为例，2008年至2015年期间，有一段“盲目信任期”，3000名申请者获准进入英国，而无需核实他们的财富来源。

当时的英国，无论是内政部还是处理申请者资金的银行，长期以来都没有对移民申请者的财富来源进行适当检查。

外媒称，虽然2015年加强了对投资移民的背景审查力度，但即便是现在，内政部仍不清楚有多少申请签证的个人属于敏感人群。这些人被定义为现任或前任政府官员及其家属，是腐败的风险人群。

欧盟官员预计，欧盟委员会将于今年12月前，对投资换居留或国籍项目的问题发表报告并制定相关措施。

为了防止滥用行为的发生，欧盟很有可能再一次加强对各国申请人的背景彻底审查，以及资金来源是否合法，与外国相关国家交换当事人的金融信息，并下令对移民申请者的制裁名单、国际刑警组织(Interpol)和国际刑事法庭(international criminal court)的记录进行严格的调查，对不遵守规定的欧盟成员国实施制裁。