最新:EB-5投资移民资金来源证明文件要求变动

2015年03月14日 美国乐途国际旅游



EB-5投资款的资金来源合法性证明一直是投资移民申请中很重要的一步,移民局的规定也会有改动,去年适用的要求也许今年就不适用了。我们一起来看看226日的移民局电话会议中提到的资金来源的合法性证明文件要求。


雇佣或投资收入

投资款可以来源于一段时间的雇佣收入,可以是一个人的收入,配偶收入,或者夫妻双方的共同收入。


收入包括:工资,奖金和佣金等。


第三方机构(如政府机构,银行等)提供的证明文件比EB-5申请者自己提供的文件,或者申请者的亲戚朋友提供的证明文件更加有效,可靠。比如个人缴税记录、银行流水证明每月有固定收入存入。


申请人的收入来自投资所得,例如红利,股息和其他利润分配,或个人投资的出售所得。


文件要求:

* 拥有或者曾经拥有这些投资,

* 原始投入是合法取得的,

* 证明这些个人投资的出售所得将用于EB-5的投资款。

房产

买卖房屋款项来证明投资款的合法来源买卖合同,卖房证明文件(包括银行流水单等转账凭证),契税单。


房屋抵押贷款来证明投资款的合法来源房屋抵押贷款合同,包括贷款时间及贷款利息等信息

公司股权抵押借款来证明投资款的合法

公司的财务报表,用来证明公司有足够的现金提供给借款人。还需要公司营业执照、缴税证明。

如何避免资金来源补件要求

*如果提供的文件之间有不一致的地方,需要清楚地解释不一致的原因;

*如果提供不出要求的文件,一定要说明原因;

*要提供有价值的证据(最好是从客观的第三方的证据,这种客观证据会比投资人、投资人的家人朋友或投资人的公司提供的证据更令人信服);

*需要提供所有外文文件的全文翻译。


以上只是资金来源证明文件中的一部分,更全面的分析请咨询专业的律师。

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