据环球邮报报道，安省警方已经介入联合按揭贷款诈骗的案子。

2016年10月，安省金融服务委员会（FSCO）吊销两间按揭中介商的执照，分别是Tier 1 Mortgage Corp.和First Commonwealth Mortgage Corp。

调查发现，这两间公司向投资者推销16个联合按揭投资项目，总共向1500名投资者筹得款额达$1.19亿，用于建造共管公寓和学生宿舍等。

代表这些投资人的信讬会计公司Grant Thornton称，警方已介入调查位于安省Bracebridge镇28 McMurray St. W.的一个共管公寓项目。该项目就是由联合按揭贷款（syndicated mortgage）出资。

Grant Thornton已经向皇家骑警报案，要求法庭批准向警方披露McMurray贷款投资人的姓名。这些投资人的投资金额少则4000元，多则50万。

直接涉及的项目有：

• 445 Princess Street (student residences; Kingston)

• 525 Princess Street (student residences; Kingston)

•  555 Princess Street (student residences; Kingston)

• 1234 Richmond Street (student residences; London)

•  2168 Ghent Avenue (Alzheimer's/dementia care facility;Burlington)

• 105 Garden Drive (Alzheimer's/dementia care facility;Burlington)

•169 Bordon Avenue North (Alzheimer's/dementia care facility;Kitchener)

• Silver Seven (Silver Screen commercial building; Ottawa)

• 774 Bronson Avenue (student residences; Ottawa)

• Legacy Lane (townhomes; Huntsville)

• Guildwood (waterfront condominiums, Kingston Road;Scarborough)

• Vaughan Crossings (medical office building, Dufferin Streetand Centre Street; Vaughan)

• 1614 Charles Street (harbourfront condominiums; Whitby)

• 28 McMurray Street (lofts/condominiums, Bracebridge)

• Keele Medical (medical office building; Toronto)

• Highlights Mississauga Condominium and Towns (Mississauga)

其中多数项目是由Davis Developers集团经营。年初，Grant Thornton要求法庭指定KSV Kofman Inc.来接管Davies Developers的8个开发项目。

KSV Kofma在6月提交的报告中称，投资人提供的贷款中，只有一小部分用于开发项目，其他数百万元都被用于支付Davis Developers集团的物业管理费、咨询费、分红和贷款。

在这些支付中，Davis Developers拥有的一间私人家庭公司收到540万元，包括至少410万元的管理费和87.5万元分红。Davies及其家庭成员收到超过130万元，用于垫付Davies个人的住宅和度假屋的按揭贷款。

Davies在今年7月向法庭作出回复，表示有关指控毫无依据，完全不可信。同时表示，他已经没有资产，房屋和生意都亏了，欠下一大笔债和税款未交。

这样的案件并非第一起，也不会是最后一起。。。