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近日，奥克兰平安金融公司的华人老板Xiaolan Xiao被控洗钱罪罪名成立。而就在不久前，他经营的平安公司已经因违反新西兰洗钱法被定罪并罚款530万纽币。

据悉，现年60岁的Xiaolan Xiao出生在北京，现在是新西兰公民。在此案中，Xiao被控故意疏忽处理一笔50万纽币的资金交易，而这笔资金很可能是本地毒品交易产生的赃款。

Xiao和他的律师

去年，Xiao独有的平安金融公司就已经因大规模的瞒报可疑交易被高院判处$530万纽币的罚款；同时，Xiao本人也被禁止继续提供相关的金融服务。

据介绍，这些可疑的资金交易数量达到1,588例，金额涉及$1.05亿纽币。根据新西兰反洗钱法，这些交易中有173例是需要上报监管机构的。除此之外，Xiao还利用公司员工的账户，违规接受离岸资金高达$1380万纽币。

在后续的案件审理过程中，Xiao多次以电脑中毒或清洁工把资料弄丢等原因，隐瞒大量转账交易和顾客身份信息。法官认为，Xiao的行为已严重损害新西兰金融系统的诚信体系，构成故意洗钱罪，最终的判决结果将在今年晚些时候做出。

根据新西兰的反洗钱法，赌场、银行等金融机构必须对客户身份进行尽责调查，监控转账交易和保留转账记录等，发现可疑的转账交易需要及时向监管部门进行上报。

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文章来源 | 奥克兰生活快讯

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