加拿大移民及难民委员会（Immigration and Refugee Board）裁定，上个月末在河石赌场（River Rock Casino）被捕、涉嫌洗钱的澳籍华裔男子金百顺（Dan Bai Shun Jin，音译）将被遣送回澳洲。

 （图片来源：温哥华太阳报）

据《温哥华太阳报》报道， 55岁的金百顺2014年在美国拉斯维加斯和内华达的数家赌场开出约140万加元的空头支票而被通缉。

因为通缉令仍旧有效，所以金百顺应该被禁止进入加拿大，但他5月初在加拿大入境时并未申报上述事宜。

此外，加拿大当局对金百顺在澳洲及美国等国家涉及的多项调查也感到忧虑。

根据澳洲的法庭文件，金百顺还很可能涉及了澳大利亚，美国，澳门和新加坡的大规模非法赌场的洗钱活动。

为此，移民及难民委员会成员Michael McPhalen裁定，金百顺将被拘留直到驱逐出境，因为他有潜逃风险，所以很可能7到10天内就会被遣返。

虽然金百顺在温哥华的某远方亲戚愿意以1万加元和一幢房子来为他交保，但Michael McPhalen并不觉得这很可靠，毕竟他是一个惯犯，仍然有弃保潜逃的风险。

政府律师Mason Cooke在听证会上表示，加拿大当局认为，金百顺参与了在澳洲的洗钱活动，而且在美国也可能有类似行为，因此担心他或许在加拿大也参与洗钱活动。

根据听证会的文件显示，在一名女子携带了2万加元在温哥华国际机场被海关发现后，表示自己是给金百顺带钱，这才令金百顺的行踪曝光。

文件显示，金百顺自称到加拿大是为了赌博和度假，因为他以前从未到过该国。他计划在加拿大逗留1个月，并表示不打算去看望在美国旧金山的妻子和女儿。

据悉，金百顺已经5年没有踏足美国，移民局认为他可能担心入境美国会被逮捕。

另外，涉嫌多国洗钱的金百顺曾在澳洲皇冠赌场创下8年豪赌8.85亿澳元的惊人纪录！

 （图片来源：the age）

在2016年9月，金百顺的妻子马虹洁向维州高等法院申请撤销美国加州费利蒙（Fremont）一幢价值270万美元的豪宅的限制令未果。因为法院认为购买资金可能来自于赌场洗钱。

据金百顺自己回忆称，在2005年至2013年的八年前，他在墨尔本皇冠赌场（Crown Casino）豪赌了高达8.55亿澳元！

澳洲联邦警察（AFP）指出，警方怀疑如此巨大的金额可能涉及赌场洗钱。因为每次购买筹码及提现，等于就是这些钱和其他来源的钱进行了交换。 

同时，警方发现，在豪赌的同时，他使用了包括6本澳洲护照等多种身份文件，AFP认为，巨额金钱进出令人怀疑金的赌资来自于其他人，而利用多本护照则是为了掩饰金的幕后金主的身份。

金承认在过去8年中，他有大额金钱在各地赌场里进进出出，包括曾在皇冠赌场赢了1700万元，在拉斯维加斯的威尼斯人赌场输了600万美元。

他还曾向皇冠赌场转账630万新加坡元进行赌博，还向妻子借了80万元赌博。 因为此案已进入司法程序，皇冠赌场发言人前天拒绝就此发表意见。

但强调皇冠赌场有反洗钱合作机制，并会向反洗钱部门澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）报告巨额现金转账、跨国转账以及可疑行为。 

澳洲当局在2013年冻结了这幢豪宅以及其它3处物业。

澳大利亚联邦警察局表示将在7月21日开庭。