比特币年翻10倍的神话让不少人后悔未搭上“快速致富”头班车之余，也同时不断吸引更多的投资者踏入加密货币的投资中。越来越多资金进入的同时，行业监管法规尚未完善也在全球范围内助长了不少交易骗局。

骗局层出不穷，为了避免这类情况的出现，了解相关的危险信号十分有帮助。笔者在下文为大家列出几类常见加密货币骗局。

美国区块链初创公司Bitconnect刚成立时声称发明了一款“机器人自动交易程式”，可以帮助投资者在交易所自动进行交易。只要投资者将一笔比特币兑成公司代币BCC（Bitconnect Coin）存放在Bitconnect指定钱包中, 自动交易程式就能帮助投资者管理账户，月收益高达30%。

项目听起来跟不劳而获无异，但“坐等发财”的噱头仍然吸引了不少投资者。BCC价格更是从去年年初的0.2美元一度暴涨1000倍，市值接近15亿美元。

然而深究Bticonnect的商业模式，我们能够发现众多的“不寻常”。

首先，“不寻常”的高收益率。结合官方历史数据，BCC的月收益率超过30%。投资一万美元，三个月就能翻番。到底是什么样的自动交易程序能达到且维持如此高的收益，无法得知。

其次，“不寻常”的锁定期。公司要求每笔存款至少需要在账户中锁定120天，而最长的锁定期则达到299天。存款数额越大，可商议的锁定期越短。第三，“不寻常”的推广结构。

这家公司采用了金字塔式的“推广结构”，如果新投资人使用你的邀请码进行注册并存款，会根据你所在层级的不同分发最多高达7%的佣金。这也是公司短时间内能在各大社交媒体上频频露面且深受好评的原因。

高回报，锁定期，传销获取佣金，十分符合庞氏骗局的特点。平台以后来投资者的资金作为快速盈利支付给前一批投资者以骗取更多的人上当。当卷入的人和资金越来越多，投资者和资金难以为继时，投资骗局就会“爆破”。今年年初，美国监管机构要求该平台停止运营，网站关闭后，其代币BCC 24小时内下跌近100%。

拉高出货在股票骗局上十分常见，但近期也开始在币圈出现。一般来说，由庄家建立一个拉高出货组织，不断往外发展下线，拉拢朋友进场。组织架构成金字塔形状，等级越高，获取消息的时间越早。

组织建成以后，庄家会选定一个小盘币种作为投资标的。选择小盘的原因很简单：大盘币流通量和交易量都很大，操控价格的难度大。且大盘币认知度广，很难做到虚假消息传播。

随后，庄家开始慢慢建仓，并随后逐层通知下线锁定的交易币种。组织里的成员都以为自己会是拉高出货的受益者，全仓市场价买入，该币价格就会在短时间内迅速拉升。同时，成员会在各处散播利好的虚假消息，外盘买家也逐步进场。等到币价爬到高位时，组织集体抛货，价格暴跌。

然而，集体抛货的信息传递依然遵循金字塔层级关系。等级越低，收到组织指令的时间更晚。因此，最终打捞一笔的往往只有庄家和高等级成员。其余的投资者大多血本无归。

这类骗局往往通过推出一个伴随夸张回报承诺的区块链技术项目，发行代币，骗取投资者入坑后就卷款潜逃。到头来，投资者才发现公司实体根本不存在，整个投资都是空壳。

去年，美国一家加密货币初创公司Confido在网上进行ICO。公司声称为在线购物提供去中心化的匿名安全支付解决方案，并发行“CFD”代币。在第一轮成功融资近34.7万美金后，整家公司连人带款“彻底蒸发”。公司随后也发布公告宣称项目无限期终止推进，并关闭了官网和所有社交媒体账号，公司公开的管理层也被证实虚假身份。

所有投资人血本无归。

这也是最传统的诈骗形式，骗子通过电话、社交媒体或网络广告方式进行推销。要么冒充市面上知名度较大的代币项目负责人或利用“名人效应”吸引投资人眼球，要么就编造一项不存在的代币项目骗取投资人入局，最终达到欺诈目的。

加密货币骗局层出不穷，作为投资者，我们应该如何识别骗局？

笔者希望通过下面几点给投资者们一些帮助。

欢迎转发和点赞支持澳财网

转载及合作事宜，

请联系[email protected]