联邦银行(CBA)同意为违反反洗钱法以及反恐金融法而支付7亿澳元的罚金。

联邦政府的金融情报机构AUSTRAC去年指控联邦银行严重并系统性地违法。

作为解决计划之一，CBA承认他们在报告53506起通过“智能存款机”  (IDMs) 存入的超过一万澳元以上的款项方面滞后。

他们还承认149起可疑事件报告滞后或根本没有报告。

银行还承认他们对80名可疑顾客没有尽到检查的义务，而交易监控程序在2012年10月到2015年10月之间对许多账户没有如预期那样进行操作。

调查还发现CBA有14次没有适当地评估和IDM有关的风险。

联邦政府尚未接受CBA的罚款协议，但是AUSTRAC称这个协议也是对其他银行的警告。

CBA的总裁Matt Comyn认可该银行违反相关法律的严重性。

CBA说他们会把7亿罚金体现在全年的年报中，但是已经在最近的半年报中预提了3亿7500万罚款准备。

CBA还将支付AUSTRAC的250万澳元的法律费用。



新闻来源：http://www.abc.net.au/news/2018-06-04/commonwealth-bank-pay-$700-million-fine-money-laundering-breach/9831064