据ABC News报道，逮捕的三名嫌疑人分别为：24岁的澳洲华人Wanting Xu，21岁的Shing Hung Ho以及一位33岁的中国公民Wing Leung Law！

三人在周二被逮捕后扣押在Kalgoorlie裁判法庭！周三开庭审理时，三人车后的大量现金被指控非法拥有犯罪所得！3人没有提出请求，也没有申请保释。

Sandra De Maio法官表示，此案已交由珀斯法庭处理。明年1月3日，3人将在珀斯地方法庭再次提堂，届时法援律师Jay Townsend将代表他们出庭。

带着200万澳币的现金一路从珀斯开到东海岸到底为了什么？

法院指控是赃款，网友们纷纷猜测是洗黑钱！！

“这些人是不是傻啊，估计是洗黑钱的！”

"洗黑钱的吧，估计是小角色，肯定不是大哥！”

近些年来，华人在澳洗钱的犯罪事件已经不只一起两起，甚至有留学生也卷入其中！不仅付出了法律的代价，而且还葬送了自己在澳洲原本光明的前途，实在是让人扼腕不已！

去年，一名来自北京的19岁中国留学生YiFeng就因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元（约合2000余万人民币）的赃款而被澳洲警方拘捕，被判入狱！

从2014年起到就读于新南威尔士大学期间，Yi Feng协同自己的上线，拿着装满现金的袋子奔走澳洲各大银行！

3年间，存款68笔总计达405余万澳元！每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且都以不存在的公司名义存入！

就在一个月前，澳洲警方雷霆出击，端掉一特大洗钱同伙，澳洲多名华人被查！

它横跨中澳，落地墨尔本、悉尼和布里斯本三城市！

在行动中，澳洲警方目标明确，就是卷入洗钱的中国公民！（targets Chinese nationals）

据称，警方在这次的行动中抄没了价值超过850万澳元的财物！

现场查封的财产包括如下！一辆辆的路虎车和奔驰……

（现场实拍）

成箱成箱的奔富红酒！

被警方查封！

（现场实拍，还带着联邦警察封条的奔富）

各色各样的奢华珠宝！没收了！

早在前两年，联邦警察就发现有两名中国公民在2015年进入澳洲设立空壳公司，借此将大批涉案资金转入澳洲，大肆购买并开发澳洲房地产！

从中方查证之后，原来这些资金全部来自中国境内，是他们从投资人那里骗来的！

联邦警方有组织犯罪调查部部长Bruce Hill称：“洗钱的犯罪行为绝对瞒不过澳洲警察的！”

“这些人的行为正在严重伤害澳大利亚人的利益！他们把巨额犯罪资产带进澳洲，这种行为可能侵蚀澳洲的房市，影响澳洲的小生意人……”

今年9月起，中国与澳洲签署的意在全球追查税务的全球税务账户申报标准法案（Common Reporting Standard，CRS）已经正式启用了！

从此，你在澳洲收入多少，缴多少税，国内的税务机关能查到！反过来澳洲的税务机关也能知道你在国内的收入！

这下可好，收入有问题的人，信息全部看光光！！！

就像潮水退去时，谁在裸泳一看便知！

这刚开始几个月，中澳警方就联手收网了！而可以预见的是，两国警方的行动还将继续！

而在金融机构方面，中国也采取了多种措施，严防资金违规外逃！据统计，11月以来，已有逾10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超240万元！

而那些涉及违规的个人更是遭到了严惩！

据媒体报道，近年来，各国纷纷加紧了对洗钱行为的打击。

然而，一方面，很多犯罪分子已经盯上身在海外，便于操作境外账户的海外华人，试图利用他们洗钱。另一方面，很多华人朋友对相关法律政策并不了解，一不小心自己也卷入了洗钱而不自知！

据报道，常见的洗钱行为往往涉及以下几种：

1.网络借贷

相比传统的银行贷款，网络借贷的准入门槛较低，因而获得了不少人的青睐，其中就包括一些手里有“闲钱”，打算用来投资的华侨华人。

比如说，王先生这里有10万澳元拿来投资，他发现网络借贷不错，不需要太多手续,于是就注册成为了“放贷人”。

谁知，借走王先生钱的人却是犯罪分子！由于监管缺失，借款人按时还款即可，犯罪分子利用这个漏洞把干净的钱借走,再把脏钱还给王先生!将来遇到调查，会非常麻烦！

2.偷税漏税

税务是很多国家防止洗钱的基础，偷税漏税的收入往往被认为是非法收入，隐瞒其来源就属于洗钱！

然而不少华侨华人却并不清楚这点，长期低收入报税，却将大量现金花在买房和投资上，这就有可能涉及洗钱犯罪！

一旦被认定洗钱，轻则罚款，重则没收财产，甚至因此获刑！

如今在澳洲政府的大力监管下，越多越多不法洗钱团伙被捣毁！中国的外汇管控也愈演愈烈，希望在澳的华人朋友们一定要多多学习下两国的法规，千万不要误入洗钱的陷阱啊！

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