重磅:欠税10万限制出境!这4种行为都会上“出入境黑名单”!,英国创业移民和英国投资移民微信公众号文章

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文章来源：中国侨网（ID：qiaowangzhongguo）

作者：小侨

近日，中国国家税务总局最新公布了《重大税收违法失信案件信息公布办法》。

《办法》规定：

纳税人欠缴应纳税款，采取转移或隐匿财产手段妨碍税务机关追缴，欠缴税款金额10万元（人民币）以上的，纳税人的纳税信用级别，将直接判为“D级”。

对于此类纳税人，税务机关将通知出入境管理机关，阻止其出境。

资料图张炜摄

此外，D级纳税人还将面临多项惩戒措施——比如禁止部分高消费行为、限制担任相关职务、金融机构融资授信参考等。

《办法》将于2019年1月1日起施行。

长按保存图片可查看公告全文

事实上，随着技术不断成熟，体制不断完备，在许多领域，与海外华人密切相关的政策已然更新，风险红线愈发清晰！

但令人担忧的是，由于种种原因，部分华人的讯息的意识远未跟上。

本文小编为您梳理了华侨华人最该注意的几份“黑名单” ！

收好这份警示录！转发提醒亲友，切勿在违法的边缘试探！

“蚂蚁搬家”？上外汇局关注名单！

12月6日，中国国家外汇管理局公开通报了15例外汇违法违规行为，涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人，总罚款金额约1700万元人民币。

外汇局首次披露，被通报的4家企业和7名个人的处罚信息，将纳入央行征信系统。

此次被通报的7名个人，有4人因为用地下钱庄非法买卖外汇被罚，有3人因分拆逃汇被罚。

非法买卖外汇的4人中，江苏籍徐某和辽宁籍冯某都是在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额分别折合265.98万元人民币和1081.79万元人民币，分别被罚款32万元人民币和130万元人民币。

分拆逃汇的3人都是要非法向境外转移资产，他们利用其他人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户。

其中，吉林籍隋某涉案金额和罚款金额最大。隋某利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计1205.65万加元，被处以罚款300.9万元人民币。

资料图图文无关

那么，哪些行为会导致自己被列入“关注名单”？

为防范个人项下资金流动风险，外汇局规定，5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个个人或机构；

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞；

同一个人将外汇储蓄账户内存款划至5个以上直系亲属等，都将被认定为个人分拆结售汇行为，而进入“关注名单”。

不文明旅游留记录？出行将受限！

随着经济的发展、人们文化素养的提高，旅游当中的种种不文明行为越来越为人所诟病。

在国家旅游局发布《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》后，如果有旅游不文明行为记录，也将被列入“黑名单”。

根据规定，“旅游不文明行为记录”信息保存期限为1年至5年，在此期间，个人信用记录和出行都将受到影响：

1、旅游主管部门可以将旅游者的相关信息纳入不文明行为记录，向社会公布，并向公安、海关、检验检疫、边检、交通、金融等部门和机构、行业组织及相关经营者通报。

2、有关部门和机构、行业组织、经营者可以根据职责权限在征信系统中记录，采取在一定期限内限制出境旅游、边境旅游、参加团队旅游、乘坐航班等惩戒措施。

3、对于列入“黑名单”的游客，景区可以进行限制或拒绝。

2018年9月底，文化和旅游部最新公布了一批旅游不文明行为记录，三名游客“光荣上榜”。

其中，河北游客王某、张某在马来西亚水上清真寺的矮墙上跳热舞，违反了当地宗教禁忌；湖北游客彭某在大理市游玩的过程中用儿童玩具击伤红嘴鸥。

根据相关规定，三名游客被纳入旅游不文明游客记录，期限均为3年。截至目前，已有35人被纳入旅游“黑名单”。

信誉不好有案底？再申签证频遭拒！

据加拿大联邦法院公布的资料，杨某的女儿在2011年从中国移民加拿大，并在加拿大结婚生子。

同一年，杨某夫妇第一次递交了临时签证申请，想赴加拿大看望女儿女婿和他们的两个孩子。

然而，签证官拒绝了杨某夫妇的申请。在其后的七年里，他们又连续申请了11次，但是都遭拒绝。

老人心里又气又委屈，2017年3月，在女儿和女婿的帮助下，杨某夫妇以“签证官做出错误决定”为由，一纸诉状，将签证中心告上联邦法院。

资料图：加拿大在中国设置的签证中心图文无关

2018年3月，联邦法院判定杨姓夫妇败诉，签证中心拒签理由充分，法庭将不会推翻签证官的决定。

那么，是什么导致杨某夫妇怎么都出不了国？

原来，这家人在诚信上有前科。根据法庭出示的证据，这对夫妇的女儿在加拿大有不良信用卡记录，女婿还有犯罪记录，二人信誉度都较差。

别说是长居海外的华侨华人了，就是曾在境外不同国家短暂居留，是否在信誉记录上留有污点都很重要。

张先生一家曾多次出境游，每次签证都顺利通过，申请起来得心应手。

可今年再去美国，面签了两次后，仍然拿不下来。明明各项材料一应俱全，回答的时候游刃有余……张先生一家百思不解。

后来经人点拨，张先生才记起，一年前去澳大利亚旅游时，曾在当地出过一点交通事故，没有按照当地规定来处理，被警方扣了车。

没想到，在澳大利亚的经历居然会影响去美国的申请。

资料图图文无关

要知道，美国与英国、加拿大、澳大利亚是共享签证信息的。

共享信息包括生物特征信息、个人基础信息、签证和出入境信息以及安全背景调查信息，通过这些信息，可识别出申请失败者、被驱逐者、海外难民移居申请被拒者以及试图利用假身份入境者。

也就是说，如果你去过以上国家，并留有不良记录，会在多个国家的使领馆签证处和移民局被匹配和关联。

伪造海外学历？教育部出手打假

2018年4月8日，教育部留学服务中心发布公告称：为维护国（境）外学历学位认证的严肃性，褒扬诚信，惩戒失信，即日起在中国留学网开设专栏，对国（境）外学历学位认证申请过程中查处的失信行为进行公示。

图为中国留学网截屏

公示显示，共202人在留学服务中心复核中，被查出在申请国(境)外学历学位认证时，所提交的认证申请材料包含虚假、伪造或无效的信息资料。

目前，留学服务中心已从国外学历学位认证书查询系统中撤销了该等申请人所持认证书的查询结果。

同时，留学服务中心向该等申请人发送了“返还已撤销认证书”通知，失信人寄回原认证书后，才能取消公示。

除此以外，留学服务中心还公布了72位申请人在国(境)外学历学位认证过程中提交虚假申请材料或不实信息的行为。

每个人的姓名后都被详细记载了该人员在申请何所学校、何种学位时，伪造了何种虚假信息，失信行为一览无余：

滑动浏览被撤销证书的202人全名单

姓名	认证结果编号	失信行为
曾建鑫	教留服未认[2018]00053号	经与颁证院校核查，曾建鑫申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
查琪	教留服未认[2018]00210号	经与颁证院校核查，查琪申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
陈升苗	教留服未认[2018]00175号	经与颁证院校核查，陈升苗申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
陈诗若	教留服未认[2018]00037号	经与颁证院校核查，陈诗若申请办理澳大利亚硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
崔律	教留服未认[2018]00263号	经与颁证院校核查，崔律申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
何鑫榕	教留服未认[2018]00260号	经与颁证院校核查，何鑫榕申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
胡敏琦	教留服未认[2018]00052号	经与颁证院校核查，胡敏琦申请办理澳大利亚硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
胡薇	教留服未认[2018]00055号	经与颁证院校核查，胡薇申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
胡泽彦	教留服未认[2018]00304号	经与颁证院校核查，胡泽彦申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
黄恺	教留服未认[2018]00139号	经与颁证院校核查，黄恺申请办理美国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
黄曦玉	教留服未认[2018]00371号	经与颁证院校核查，黄曦玉申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
黄煜诗	教留服未认[2018]00205号	经与颁证院校核查，黄煜诗申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
计宣	教留服未认[2018]00368号	经与颁证院校核查，计宣申请办理俄罗斯学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
孔馨悦	教留服未认[2018]00347号	经与颁证院校核查，孔馨悦申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
李聪	教留服未认[2018]00076号	经与颁证院校核查，李聪申请办理英国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
李丹	教留服未认[2018]00065号	经与颁证院校核查，李丹申请办理英国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
李广安	教留服未认[2018]00079号	经与颁证院校核查，李广安申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
李杰	教留服未认[2018]00204号	经与颁证院校核查，李杰申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
李萌晖	教留服未认[2018]00103号	经与颁证院校核查，李萌晖申请办理澳大利亚硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
李萌晖	教留服未认[2018]00093号	经与颁证院校核查，李萌晖申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
李升	教留服未认[2018]00132号	经与颁证院校核查，李升申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
李天洋	教留服未认[2018]00238号	经与颁证院校核查，李天洋申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
刘冀	教留服未认[2018]00348号	经与颁证院校核查，刘冀申请办理法国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
刘睿民	教留服未认[2018]00108号	经与颁证院校核查，刘睿民申请办理美国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
刘翔	教留服未认[2018]00061号	经与颁证院校核查，刘翔申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
刘钰文	教留服未认[2018]00074号	经与颁证院校核查，刘钰文申请办理英国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
刘政连	教留服未认[2018]00073号	经与颁证院校核查，刘政连申请办理英国博士学历学位认证过程中提供的国（境）外博士学位证书系虚假材料。
刘子妍	教留服未认[2018]00109号	经与颁证院校核查，刘子妍申请办理澳大利亚硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
卢亚峰	教留服未认[2018]00161号	经与颁证院校核查，卢亚峰申请办理马来西亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
鹿林	教留服未认[2018]00283号	经与颁证院校核查，鹿林申请办理法国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
马冲	教留服未认[2018]00015号	经与颁证院校核查，马冲申请办理美国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
马小培	教留服未认[2018]00022号	经与颁证院校核查，马小培申请办理马来西亚硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
史卓为	教留服未认[2018]00220号	经与颁证院校核查，史卓为申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
孙天怡	教留服未认[2018]00048号	经与颁证院校核查，孙天怡申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
孙亚珍	教留服未认[2018]00329号	经与颁证院校核查，孙亚珍申请办理英国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
万骁剑	教留服未认[2018]00051号	经与颁证院校核查，万骁剑申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
王宝玲	教留服未认[2018]00056号	经与颁证院校核查，王宝玲申请办理马来西亚硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
王海源	教留服未认[2018]00149号	经与颁证院校核查，王海源申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
王汉霄	教留服未认[2018]00102号	经与颁证院校核查，王汉霄申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
王可平	教留服未认[2018]00054号	经与颁证院校核查，王可平申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
王偲涵	教留服未认[2018]00332号	经与颁证院校核查，王偲涵申请办理法国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外博士学位证书系虚假材料。
吴奕凡	教留服未认[2018]00097号	经与颁证院校核查，吴奕凡申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
武玮松	教留服未认[2018]00211号	经与颁证院校核查，武玮松申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
武修远	教留服未认[2018]00269号	经与颁证院校核查，武修远申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
夏艳	教留服未认[2018]00152号	经与颁证院校核查，夏艳申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
夏艳	教留服未认[2018]00326号	经与颁证院校核查，夏艳申请办理英国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
徐玮航	教留服未认[2018]00155号	经与颁证院校核查，徐玮航申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
许雅丽	教留服未认[2018]00034号	经与颁证院校核查，许雅丽申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
严雨灵	教留服未认[2018]00174号	经与颁证院校核查，严雨灵申请办理德国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
由易	教留服未认[2018]00050号	经与颁证院校核查，由易申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
余家立	教留服未认[2018]00230号	经与颁证院校核查，余家立申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
袁小钊	教留服未认[2018]00062号	经与颁证院校核查，袁小钊申请办理英国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
岳佩琨	教留服未认[2018]00162号	经与颁证院校核查，岳佩琨申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
张翼娇	教留服未认[2018]00227号	经与颁证院校核查，张翼娇申请办理澳大利亚硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
赵佳琦	教留服未认[2018]00049号	经与颁证院校核查，赵佳琦申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
郑琳	教留服未认[2018]00250号	经与颁证院校核查，郑琳申请办理吉尔吉斯斯坦学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
郑彦哲	教留服未认[2018]00186号	经与公安机关核查，郑彦哲申请办理菲律宾博士学历学位认证过程中提供的出入境证明系虚假材料。
周桂杰	教留服未认[2018]00135号	经与颁证院校核查，周桂杰申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
周林英莎	教留服未认[2018]00016号	经与颁证院校核查，周林英莎申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
周士浩	教留服未认[2018]00110号	经与颁证院校核查，周士浩申请办理澳大利亚学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
周政谕	教留服未认[2018]00349号	经与颁证院校核查，周政谕申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
朱培捷	教留服未认[2018]00160号	经与颁证院校核查，朱培捷申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
蔡世泽	教留服未认[2018]00900号	经与颁证院校核查，蔡世泽申请办理英国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
陈澳	教留服未认[2018]00877号	经与颁证院校核查，陈澳申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
赵英含	教留服未认[2018]00901号	经与颁证院校核查，赵英含申请办理英国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
SONG KOK KONG	教留服未认[2018]00642号	经与颁证院校核查，SONG KOK KONG申请办理美国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
Chong Wang	教留服未认[2018]00291号	经与颁证院校核查，Chong Wang申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
Christopher Andrew Lawlor	教留服未认[2018]00217号	经与颁证院校核查，Christopher Andrew Lawlor申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
Emmanuel Stralka	教留服未认[2018]00356号	经与颁证院校核查，Emmanuel Stralka申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
MARTIN HEJGAARD FRANDSEN	教留服未认[2018]00324号	经与颁证院校核查，MARTIN HEJGAARD FRANDSEN申请办理美国硕士学历学位认证过程中提供的国（境）外硕士学位证书系虚假材料。
MAYBERRY PRINCE MARCUS	教留服未认[2018]00288号	经与颁证院校核查，MAYBERRY PRINCE MARCUS申请办理美国学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。
THOMAS JOSEPH LYMER	教留服未认[2018]00094号	经与颁证院校核查，THOMAS JOSEPH LYMER申请办理加拿大学士学历学位认证过程中提供的国（境）外学士学位证书系虚假材料。